ODI境外投资备案

ODI境外投资备案全流程标准五步串行。第一步发改委备案或核准，非敏感类且中方投资额三亿美元以下报省级发改委备案并取得备案通知书；第二步商务部备案，通过商务部业务系统申请取得企业境外投资证书；第三步银行外汇登记，持发改委与商务部门文件到注册地银行办理境外直接投资外汇登记；第四步资金购汇汇出，凭外汇登记凭证购汇并将投资款汇至境外公司账户；第五步后续合规，境外企业设立后办理联合年报与年度存量权益登记。

鑫教授出海在上海、苏州、宁波、无锡、杭州等地区均设有专属ODI境外投资备案顾问，全国客户均可在线办理。 ODI备案、商务部企业境外投资证书、银行外汇登记三类严格对齐企业境外投资管理办法、境外投资管理办法、汇发2015年13号文三大官方口径，必须先取得发改委备案通知书再办商务部证书，顺序颠倒会被系统直接退回。 经营异常合规风险由鑫教授出海顾问主动把控。

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避坑提醒：不要跳过发改委备案直接到商务部申请企业境外投资证书。两部门系统已联网校验，缺少发改委备案通知书编号的申请一律驳回，先汇出资金后补备案属于违规操作，外汇局可责令调回资金并按逃汇金额百分之三十以下罚款，企业被列入跨境资金流动关注名单并造成经营异常。