ODI境外投资备案

ODI备案和核准的核心区别在于适用情形与办理层级。备案适用于非敏感类项目，实行告知性管理，材料齐全即予通过；核准适用于敏感类项目，实行事前实质性审查。三亿美元分界按中方投资额计算，地方企业非敏感类项目中方投资额三亿美元以下报省级发改委备案，三亿美元及以上报国家发改委备案；涉及敏感国家和地区或敏感行业的项目无论金额大小一律报国家发改委核准，商务部对核准项目同步核准、其余备案。

鑫教授出海在上海、苏州、宁波、无锡、杭州等地区均设有专属ODI境外投资备案顾问，全国客户均可在线办理。 ODI备案与核准、三亿美元投资额分界、敏感行业判定三类严格对齐企业境外投资管理办法、境外投资敏感行业目录、境外投资管理办法三大官方口径，敏感类判定以是否列入敏感行业目录和敏感国家和地区名单为准。 经营异常合规风险由鑫教授出海顾问主动把控。

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避坑提醒：不要把敏感类项目按非敏感类提交备案试图蒙混过关。武器装备、跨境水资源、新闻传媒等列入敏感行业目录的项目一经系统识别直接转核准，隐瞒申报被查实按骗取备案处理撤销通知书，境外交易被叫停且已汇出资金按规定调回，企业列入境外投资违规名单并造成经营异常。